המשטרה עצרה 3 תושבים מאזור ירושלים בחשד להעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף חסר תקדים
פרשת הונאה גדולה נחשפה: חוקרי מפלג התשאול והחוליה הכלכלית ביחידה המרכזית של משטרת ירושלים, בשיתוף יחידת החקירות של מס הכנסה בירושלים ואנשי הפיקוח על שירותי מטבע במשרד האוצר, עצרו הלילה שלושה חשודים בהעלמת הכנסות ובהלבנת הון בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקל.
שלושת החשודים הם שמואל דייטש, בן 35, בעל משרד חלפנות בשכונת מאה שערים, שלמה לוי, בן 61 מירושלים, ובנו אהרון לוי, בן 34 מבית"ר עלית. החוקרים פשטו הלילה על כמה בנקים, בהם הפקידו החשודים את הכספים והוציאו צווים להחרמת רכושם. בצהריים הם הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים.
בחקירה הסמויה התגלה דייטש הלבין כספים עבור שלמה ואהרון לוי ועבור בעלי עסקים אחרים בירושלים, וכן ביצע עבירות בינלאומיות של סחר והלבנת הון. על פי החשד, דייטש נהג להלבין שיקים בסכומים גבוהים, לגבות עבורם עמלה של 2% ולהלבינם באמצעות הפקדות בחשבונות פיקטיביים בבנקים ופיצול הכסף שהומר והפקדתו בסכומים קטנים שאינם מחויבים בדיווח.
מאות צפויים להיחקר
בחיפוש שנערך הלילה בדירותיהם של החשודים נמצאו כמיליון שקל במטבע ישראלי וזר ובשיקים ונתפסו מחשבים ומסמכים. בחשבונות הבנק התגלתה תנועה של כספים בסכומים של למעלה מחצי מיליארד שקל.
החוקרים עצרו גם את עובדיו של דייטש ונבדק החשד אם הם היו שותפים להלבנת הכספים. מהחקירה עולה גם כי דייטש קיבל סיוע מפקידת בנק באזור עבודתו, שם הפקיד את הכספים.
במס הכנסה מתכוונים לזמן לחקירה מאות בעלי עסקים בחשד שהעלימו הכנסות באמצעותו של דייטש. כמו כן צפויים להתבצע מעצרים נוספים בפרשה.
נשלח ב-9/8/2005 15:37
Six held in $100 million tax evasion in J'lem
Three Israelis suspected of money laundering and otherwise evading income tax on more than half a billion shekels are under arrest, police announced Tuesday.
The three suspects were seized in an overnight raid carried out by Jerusalem police and Income tax officials following a year-long investigation.
Police have placed a lien on their bank accounts, as well as their homes and vehicles.
The six suspects are being brought to a Jerusalem court Tuesday for a remand he
נשלח ב-9/8/2005 15:56
מיט עם האט מען אויך ארעסטירט זיין ברידער אין ציי ארבעטרס איינער פון זיי א בחור (חתן) פין ווילימסבורג
נשלח ב-9/8/2005 23:02
בעל משרד לחלפנות כספים מירושלים נעצר בחשד להלבנת הון והעלמת הכנסות בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקל
בימים הקרובים יזומנו למס ההכנסה מאות בעלי עסקים מירושלים בחשד שהלבינו הון והעלימו הכנסות באמצעות בעל המשרד; חקירת הפרשה החלה כבר לפני שנה, בעקבות מידע מודיעני על כך שהאיש נהג להלבין כספים עבור אב ובנו, שנעצרו גם הם אתמול
בעל משרד לחלפנות כספים מירושלים נעצר, בחשד שבשנים האחרונות הלבין הון וסייע בהעלמת הכנסות של בעלי עסקים מירושלים בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקל. בימים הקרובים יזומנו למס ההכנסה מאות בעלי עסקים מירושלים בחשד שהלבינו הון והעלימו הכנסות באמצעות בעל המשרד.
האיש נעצר אתמול בתום חקירה שנמשכה כשנה, בה נטלו חלק יחידת החקירות במס הכנסה, המשטרה ויחידת הפיקוח על שרותי מטבע במשרד האוצר. החוקרים פשטו על תשעה סניפי בנק בירושלים בהם נהג להפקיד את הכסף כדי להלבינו.
גורמים המעורים בחקירה ציינו אתמול כי סניפי הבנק השונים אינם חשודים בהלבנת ההון, משום שהחשוד הקפיד לחלק את הכסף ולהפקיד בכל פעם רק סכומים קטנים שאינם חייבים בדיווח. למרות זאת, נבדק חשד כי פקידה באחד מסניפי הבנק ידעה על מעשיו של החשוד וסייעה לו בהם.
חקירת הפרשה החלה כבר לפני שנה, בעקבות מידע מודיעני על כך שהאיש נהג להלבין כספים עבור אב ובנו, שנעצרו גם הם אתמול. במקביל למעצרם של השלושה הוצא צו לחילוט רכושם של החשודים, הכולל את בתיהם ושישה כלי רכב שברשותם. במשך שנה, עקבו החוקרים אחרי העברות הכספים בין בעלי העסקים הירושלמים לבין החשוד, ואחרי התנהלותו הפיננסית של האיש בבנקים בארץ ובחו"ל.
על פי החשד, נהג החשוד להלבין המחאות בסכומים גבוהים ולגבות עבורם עמלה בת שני אחוזים. בחיפוש שנערך אתמול נמצאו בדירותיהם של החשודים כמיליון שקל במטבע ישראלי ובמטבע זר, וכן נתפשו מחשבים ומסמכים. החוקרים שפשטו על סניפי הבנקים השונים טענו כי זיהו בחשבונות השונים תנועת כספים של יותר מ-300 מיליון שקל. גם עובדיו של בעל משרד החלפנות נעצרו אתמול, וכעת נבדקת האפשרות שאלה היו שותפים להלבנת ההון.
נשלח ב-10/8/2005 01:36
Mea Shearim money changer held in $100 million tax evasion
By ETGAR LEFKOVITS
In a massive tax fraud case, a Jerusalem money changer was arrested for alleged money laundering and otherwise evading income tax of more than half a billion shekels, police said Tuesday.
Mea Shearim money changer Shmuel Deitch, 35 was one of three suspects seized in an overnight raid carried out by Jerusalem police and Income tax officials following a year-long undercover investigation, codenamed 'money cells.'
The joint investigation began after the authorities received intelligence information that Deitch, who owns an exchange shop in Jerusalem's haredi Mea Shearim neighborhood, was laundering money for a father and son, Shlomo and Aharon Levy of Jerusalem and the suburban Jerusalem community of Beitar Ilit respectively, as well as for scores of other Jerusalem businessmen, Jerusalem police said in a press release on the case.
Deitch is also suspected of carrying out international money laundering crimes as well, the police said.
Over the last year, investigators traced the checks and deposits carried out by the money changer in nine Jerusalem banks, as well as in banks in the US.
Police declined to name the banks or say how many overseas accounts where involved, pending the ongoing police investigation.
Police discovered that Deitch would launder the "fat" checks he received, which he would assess a two percent fee on, and then deposit them in smaller amounts in various banks under fictitious account names in order not to pay any income tax on them.
During a search at their homes, police found NIS one million in shekels and foreign currencies, and seized checkbooks, computers and other documents.
Police have placed a lien on their bank accounts -- which showed NIS 300 million in recent activity – as well as on their homes and no fewer than six vehicles.
The three suspects were to be brought to a Jerusalem court Tuesday afternoon for a remand hearing. Following the arrests made in the case, income tax authorities plan to summon hundreds of Jerusalem business owners who are suspected of working with Deitch in tax evasion, the police said.
איך האב נישט געפרעגט קיין פרטים אבער וואס איך ווייס איז ער געגאנקן גיבען פון זין טאש 2000 שקלים ווער נאך ס'האט זי משתתף געווען אין די מצוה ווייס איך נישט
נשלח ב-10/8/2005 02:27
די אנדערע האט מען אויך ארויס געלאזט ?
נשלח ב-10/8/2005 18:14
ווי אזוי הייסט די חתן?
נשלח ב-10/8/2005 18:31
בחצר הקודש ווי אזוי הייסטו?
נשלח ב-10/8/2005 20:17
די האסט פראבלעמען?
נשלח ב-10/8/2005 20:33
איך ווייס וויאזוי די חתן הייסט אין איך טאקע דא זאגן פאר יעדער וואס עס ווייסט אז די חתן האט מיר געבעטען אז מ'זאל נישט שרייבן זיין נאמען
