TheMarker | חדשות
650 אלף שקל במזומן בתוך שנה: ההפקדות בחשבון של בתו של אריה דרעי ובעלה
הפקדות גדולות של מזומנים נעשו ב–2022 בחשבון הבנק של אסנת דהן, בתו של יו"ר ש"ס, ובעלה רוני דהן, שאותו מינה דרעי לתפקיד ברשת החינוך של המפלגה ■ מסמכים מלמדים כי במשך השנה הופקדו בחשבון גם צ'קים בסכום כולל של 1.3 מיליון שקל ■ רוני דהן: המזומנים הם דמי שכירות מאזרחים זרים שאין להם חשבונות בנק ■ לשכת דרעי: אין לאריה דרעי קשר לכספים
גור מגידו | 06:00, 27 באפריל 2023
בכל חודש ב2022 הופקדו בחשבונם של בתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, אסנת דהן, ובעלה, אהרן (רוני), עשרות אלפי שקלים במזומן - כך עולה ממסמכים שהגיעו לידי בכירים באגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל לפני כמה שבועות, וחלקם מוחזקים גם בידי TheMarker.
ההפקדה החודשית, שלעתים נפרסה על פני כמה ימים, ובדרך כלל חולקה לכמה הפקדות בסכומים קטנים יותר - הגיעה בשיאה לסכום של 83 אלף שקל במזומן, בנובמבר האחרון, במנות של עד 20 אלף שקל - כפי שמתעדים המסמכים. על פי המסמכים, במהלך 2022 הסתכמו הפקדות המזומנים בחשבון בכ-650 אלף שקל, כלומר כ-54 אלף שקל במזומן בחודש בממוצע.
לטענת דהן, חתנו של דרעי, מקור הכספים בנכסים המושכרים לנתינים זרים בדרום תל אביב המשלמים דמי שכירות במזומן. בנתונים שבידינו אין כדי להפריך את הטענה הזאת, ולצד זאת במסמכים ניכר כי סכום ההפקדות במזומן משתנה בעשרות אלפי שקלים בין חודש אחד למשנהו, דבר שעל פניו אינו מאפיין דמי שכירות.
נוסף על תנועת הכסף המזומן, זוכה חשבונם של בתו של דרעי ובעלה גם להפקדות של צ'קים ולהעברות כספיות מחשבונות שונים, שמספריהם ידועים למשטרה. במהלך 2022 הסתכמו הפקדות הצ'קים לחשבון של בני הזוג ב-1.3 מיליון שקל - בשעה שסך ההכנסה ממשכורות (נטו) שהועברה לחשבון של בני הזוג דהן היא כ-15 אלף שקל בחודש בלבד. המסמכים שבידינו אינם מאפשרים לערוך חישוב של סך הזיכויים בחשבון מהעברות בנקאיות במשך השנה, אך מאפשרים לציין כי הסכום נאמד במאות אלפי שקלים נוספים לכל הפחות.
מיהם הגורמים המלעיטים את חשבונם של בני הזוג דרעי־דהן בכל הטוב הזה? במשטרה יצטרכו להחליט בקרוב אם לחקור את השאלה הנפיצה.
אם המשטרה אכן תחקור זאת, היא תבקש לעשות זאת על רקע השילוב בין הפעילות האינטנסיבית בכסף מזומן בחשבון לבין היותם של בני הזוג דהן קרובי משפחה של אחד מנבחרי הציבור הבכירים בישראל, שהוא גם עבריין סדרתי שהורשע בשלוש פרשות שחיתות שונות. "בת של יו"ר מפלגה, מבחינת הכללים לאיסור הלבנת הון, זה כמו יו"ר המפלגה בעצמו", אומר גורם מקצועי המעורה בפרטים. "על פי ההנחיות של הרשות לאיסור הלבנת הון, פעילות בכמות גדולה של מזומן בחשבון של קרוב מדרגה ראשונה של איש ציבור היא באופן מובהק 'דגל אדום' המעיד על חשש להלבנת הון, וזה דבר שחייבים לבדוק".
החלטה על פתיחה בחקירה לא תהיה קלה עבור משטרת ישראל, המצויה תחת איום ההפיכה המשטרית. בפועל, המשטרה כמעט שלא פתחה בחקירות חדשות נגד נבחרי ציבור בכירים או נגד סביבתם הקרובה, מאז הגשת כתב האישום בתיקי האלפים נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
גורם באגף החקירות תיאר באחרונה בשיחה סגורה חששות של אנשי האגף לגעת בתיקים הנוגעים לפוליטיקאים. "אם חקירה מתקרבת לפוליטיקאי בכיר זה דווקא לא דבר טוב. זה מוריד את הסיכוי שייתנו לפתוח בחקירה", סיפר.
300 אלף שקל עבור "קרוב משפחה"
רוני דהן, חתנו בן ה-39 של דרעי, נחשב כוח עולה בשורותיה של מפלגת ש"ס ואדם הפועל בעיקר מאחורי הקלעים. ב-2019 זכה במידה מסוימת של תשומת לב תקשורתית, על רקע התפקיד הפוליטי הרשמי הראשון שהוטל עליו - ראש המטה של המפלגה בבחירות למועצת העיר ירושלים. בכתבת פרופיל שפירסם על דהן העיתונאי ישראל פריי, תואר דהן כ"צעיר שקט וגבה קומה, לבוש במיטב המחלצות ואדם שבורח מאור הזרקורים". עוד תואר דהן כבעל רקע של אברך כולל מחונן, שעוסק מהצד גם בעסקי נדל"ן - כלומר, קונה ומוכר דירות כהכנסה צדדית.
לאחר הבחירות למועצת העיר נותר דהן מעורב בענייני המפלגה בירושלים, אך על רקע סכסוכים בסיעה בירושלים עזב דהן את העיסוק בענייניה ב-2020, אז מינה אותו דרעי לתפקיד חדש. דהן קיבל תפקיד מפתח ברשת מעיין החינוך התורני של ש"ס ("בני יוסף", בשמה החדש): הוא משמש ראש מטה מנכ"ל הרשת, הממומנת במאות מיליוני שקלים בשנה מכספי משלם המסים.
חשבון הבנק של אסנת ורוני דהן נושא מאפיינים של חשבון פרטי רגיל. ניכר כי נכנסות אליו הכנסות שוטפות, כמו משכורת וקצבאות ילדים מהביטוח הלאומי, ומשולמת באמצעותו הוצאות שוטפות, כמו חשבונות של כרטיסי אשראי או תשלומים לגן ילדים בירושלים, עיר מגוריהם של בני הזוג. לצד זאת, בחלק מהפעולות בחשבון ניכר רציונל אחר לחלוטין, הנוגע גם לעסקי נדל"ן.
כך לדוגמה, בספטמבר האחרון הועברו מהחשבון 271 אלף שקל לגורם כלשהו שזהותו אינה עולה מהמסמכים, ולהעברת הכספים נוספה ההערה "רכישת דירה בטבריה". על העברה כספית אחרת מהחשבון נכתב כי בוצעה בגין "שמאות - רמת מוצא" (שמה של שכונה בירושלים).
נוסף על כך, בכל חודש במהלך השנה שולמו מהחשבון יותר מ-40 אלף שקל בגין חובות לבנקים למשכנתאות ולגופי מימון חוץ־בנקאיים. רוב התשלומים מסווגים כהחזרי משכנתאות.
בשעה שניכר שהחשבון אכן משמש קופתו של עסק נדל"ן, כגרסתו של דהן - יש אינדיקציות גם לכך שהחשבון הוא יעד להעברות כספיות מבני משפחת דרעי־דהן המורחבת. לדוגמה, 150 אלף שקל שנכנסו לחשבון בהעברה בנקאית בדצמבר 2022 סווגו על ידי מבצע הפעולה במילים "הלוואה משפחה". 300 אלף שקל שנחתו בחשבון בהעברה בנקאית אחרת לוו בהערה "עבור: קרוב משפחה". 40 אלף שקל התקבלו בחשבון באותו החודש עם ההערה "עבור בן משפחה".
העברה בנקאית מעניינת אחרת נעשתה, כך נראה, בעיקר כדי ליצור קשר עם גורם שלישי כלשהו, שאינו אחד מבעלי החשבון. בינואר 2023 נרשמה העברה של שקל אחד בלבד מהחשבון לחשבון בנק אחר, שלוותה בהערה "בבקשה תתקשר אליי ********05" (מספר הטלפון של רוני דהן).
אריה דרעי הורשע בפלילים בשלושה תיקים שכללו פרשיות רבות, שחלקן עירבו את בני משפחתו. ב"תיק הציבורי", אחד משני התיקים שבהם הועמד לדין בשנות ה-90, הורשע בכך שפעל כדי להעביר 400 אלף שקל מכספי ציבור לעמותה שניהל אחיו, יהודה. העמותה פעלה בחסות רשת החינוך של ש"ס, שבה מועסק כיום החתן הצעיר של דרעי, רוני דהן.
בשתי הפרשיות שבהן הורשע דרעי במסגרת הסדר הטיעון האחרון שנערך עימו ב-2022, היה מעורב אחיו השני של דרעי, עו"ד שלמה (מומו) דרעי. על פי ההרשעה, דרעי האח רכש מאריה דרעי בניין בשכונת גבעת שאול בירושלים, תוך שהאחים דיווחו לרשות המסים על מחיר הנמוך מהמחיר האמיתי של העסקה בכ-1.5 מיליון שקל. בפרשה השנייה שבה הורשע בהסדר הטיעון, נקבע כי משרד עורכי הדין של שלמה דרעי קלט תשלומים בגין ייעוץ שנתן אריה דרעי לחברה זרה בסך כ-600 אלף שקל, לפני שובו לחיים הפוליטיים ב-2013 (התשלום התקבל לאחר שובו) תוך סיווג ההכנסות באופן כוזב כהכנסות של המשרד והטעיית רשות המסים.
במסמכים החדשים שתוכנם נחשף היום, אין כדי לקשור את אריה דרעי לתנועות הכספים בחשבון של בתו וחתנו, אך אין ספק שאם תוכן הפקדות המזומנים ייחקר - המשטרה תברר אם קיים קשר שכזה.
"מותר להרוויח כסף"
רוני דהן מסר בתגובה: "ההכנסות מדווחות כחוק לרשות המסים. מחשבוני לא משולמת שום משכנתא של אדם אחר. לפי כל הכללים, גם לאדם שמקורב לאיש ציבור אין מניעה להרוויח כסף! נתונים כספיים הנוגעים לחשבונות הבנק שלי הם אישיים ומוגנים על פי חוק. כל פרסום ישיר או עקיף בעניין זה אינו חוקי.
"הכספים שהופקדו במהלך השנים בחשבוני הם כספי שכירות. השוכרים אינם אזרחים ישראלים, וללא חשבונות בנק. לכן הם משלמים את דמי השכירות במזומן. עניין זה הובהר גם לבנק שבו מתנהל החשבון. כמו כן, מוגש דיווח מדי שנה לרשות המסים. אם ישתמע מהכתבה שאני כביכול עובר חלילה על החוק, או חלילה מלבין הון, לא אהסס לתבוע תביעת דיבה".
מלשכתו של ח"כ אריה דרעי נמסר בתגובה: "הכתבה מגמתית ומניפולטיבית, ומכפישה את שמו של הרב אריה דרעי באופן מחפיר וללא ביסוס כלשהו. הטענות שהעליתם מתייחסות לחשבון הבנק של רוני דהן, ולא של הרב אריה דרעי, ולכן לא ברור מדוע הוא מוזכר כלל.
"מדובר בדמי שכירות לגיטימיים ומדווחים שדהן גובה מדירות שמצויות בבעלותו, ומכל מקום לרב דרעי אין ולא היה מעולם כל קשר אליהן. לא העליתם כל טענה לתנועות כספיות בין חשבונו של דהן לזה של הרב דרעי. הטענה שלפיה מעל 'האירוע' מתנוסס 'דגל אדום של הלבנת הון', כפי שנטען, רק בשל הקרבה המשפחתית לרב דרעי, היא הכפשה זדונית. לפיכך, כל אזכור של הרב דרעי בכתבה יהיה הוצאת לשון הרע וייענה בתביעת דיבה".
ממשטרת ישראל נמסר: "ללא קשר לתוכן פנייתך ומבלי להתייחס לגופן של טענות, איננו מתייחסים לבדיקות ו/או חקירות מתנהלות".
